境外投资者在ODI备案过程中需要提交哪些文件？

一、ODI备案概述<

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境外直接投资（ODI）是指中国境内企业或个人将其合法拥有的资金或资产直接投资于境外企业的行为。为了规范ODI活动，中国相关部门要求企业在进行ODI前必须进行备案。以下是境外投资者在ODI备案过程中需要提交的文件清单。

二、企业基本信息文件

1. 企业营业执照副本

2. 企业法定代表人身份证明

3. 企业章程

4. 企业近三年的财务报表

5. 企业近三年的审计报告

三、投资基本信息文件

1. 投资项目可行性研究报告

2. 投资协议或合同

3. 投资项目立项批准文件

4. 投资项目环境影响评价报告

5. 投资项目用地预审意见

四、资金来源证明文件

1. 资金来源说明

2. 资金划拨凭证

3. 资金汇出证明

4. 资金使用计划

5. 资金监管协议

五、境外投资企业基本信息文件

1. 境外投资企业营业执照副本

2. 境外投资企业章程

3. 境外投资企业近三年的财务报表

4. 境外投资企业近三年的审计报告

5. 境外投资企业所在国家或地区的相关法律文件

六、其他相关文件

1. 国家外汇管理局出具的《外汇登记证》

2. 国家外汇管理局出具的资金结汇证明

3. 国家外汇管理局出具的资金购汇证明

4. 国家外汇管理局出具的资金汇出证明

5. 国家外汇管理局出具的资金使用证明

七、备案申请文件

1. ODI备案申请书

2. ODI备案承诺书

3. ODI备案报告

4. ODI备案审批表

5. ODI备案审批意见书

上海加喜财税公司专业从事ODI备案服务，对境外投资者在备案过程中需要提交的文件有着深入的了解。我们建议投资者在准备文件时，务必确保文件的真实性、完整性和合法性。我们提供以下服务：

1. 文件准备咨询：根据投资者具体情况，提供个性化的文件准备建议。

2. 文件审核服务：对投资者提交的文件进行审核，确保文件符合备案要求。

3. 流程指导服务：为投资者提供ODI备案流程指导，确保备案顺利进行。

4. 专业团队支持：由经验丰富的专业团队提供全程服务，确保投资者利益最大化。

5. 保密承诺：对投资者信息严格保密，确保客户隐私安全。

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